Implementasi Pedoman Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ)
- TUJUAN PELATIHAN:
Dengan pelatihan komprehensif In House Training selama 1 hari dengan tema “Implementasi PMPJ dalam kerangka Anti Money Laundering dan Pendanaan Terorisme” diharapkan secara umum peserta dapat memahami mengenai tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana terorisme beserta peraturan perundang-undangan yang menjadi payung hukumnya dan dapat mendukung pelaksanaan kegiatan tugas operasional sehari-hari diharapkan peserta dapat melakukukan:
- Proses penerimaan, identifikasi dan pelaporan nasabah dengan baik;
- Proses Identifikasi nasabah berisiko tinggi;
- Mendukung pelaksanaan anti pencucian uang di lingkungan internal bank.
SASARAN PELATIHAN:
Peserta entry level sebagai pengenalan awal pelaksanaan rezim anti pencucian uang;
Peserta Middle level untuk peningkatan pengetahuan dan refresh pengetahuan;
Peserta Upper level untuk penyempurnaan dalam penyusunan aturan internal bank terhadap implementasi anti pencucian uang
| 09.00 – 09.15 | Pre Test Pengetahuan AML & Pendanaan Terorisme |
| 09.15 – 10.30 | Perkembangan Rezim Anti Money Laundering di Indonesia:– Pengertian Pencucian Uang & Tahapannya
– Pengertian Tindak Pidana Asal & Pendanaan Terorisme – Pendekatan Follow The Money – Peranan PPATK dan Penyedia Jasa Keuangan
|
| 11.30 – 10.45 | Coffe Break |
|
10.45 – 12.00
|
Penerapan Program APU-PPT dan Kewajiban Pelaporan :– Pengenalan program APU-PPT pada Manajer Investasi
– Pelaksanaan proses penerimaan, Identifikasi/Verifikasi dan Pelaporan Nasabah – Pelaksanaan kewajiban pelaporan kepada PPATK (LTKM, LTKT, LT dan LPUTLB) – Latihan proses identifikasi s.d proses pelaporan nasabah ke PPATK |
| 12.00 – 13.00 | Lunch |
| 13.00 – 15.00 | Identifikasi TKM dan Kategori High Risk Customer berdasarkan Per. Kepala PPATK No 02/2015 :– Karakterisitik TKM dan TKT
– Proses identifikasi, analisis dan pelaporan TKM dan TKT – Pemahaman High Risk Customer, Business, Product, dan Country – Identifikasi Risiko & dan tindak lanjutnya – Rekomendasi FATF & Metode Penilaian Risiko secara umum |
| 15.00 – 15.30 | Coffee break & solat ashar |
| 15.30 – 17.00 | Tipologi TPPU & Sharing Kasus TPPU :– Modus-Modus Pencucian Uang secara Umum
– Tipologi Kasus TPPU – Studi Kasus analisis transaksi Keuangan mencurigakan & Case Building (15 peserta dibagi menjadi 2 kelompok Round Table) – Presentasi Kasus oleh Kelompok |
______________________________________________________________________________________________________________________
Kami memberikan alternatif Fasilitas atas Investasi anda dalam Program ini, diantaranya :
- Sertifikat, Peralatan Training, USB, Souvenir, Lunch, Coffe Break, City Tour
- Running minimal 2 Orang (Semarang, Jogja, Solo), Running minimal 3 Orang (Bandung, Jakarta), Running 4 Orang diperuntukan untuk daerah (Bali, Lombok, Manado, Balikpapan)
- Kami menyediakan transportasi antar Jemput dari Stasiun/Bandara ke Tempat Pelatihan(Hotel) bagi perusahaan yang Running minim 2 Orang
- Harga dilampirkan di Brosur Penawaran
______________________________________________________________________________________________________________________
Tambahan Informasi :
1. Silahkan tanyakan ketersediaan Tanggal dan Waktu dari jadwal training terbaru apabila anda tidak menemukan waktu yang sesuai dengan jadwal anda.
2. Training dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan jika dalam bentuk In-House Training. Silahkan baca ketentuan In-House Training diwebsite kami atau hubungi kami di Nomer Mobile untuk mendapatkan Fast Respon.
3. Silahkan mengisi Form Request Training di website kami untuk mendapatkan informasi tambahan yang belum ada, atau jika anda ingin menanyakan usulan materi sesuai kebutuhan perusahaan. Hubungi kami lewat email yang tertera atau Register disini!
4. Apabila telah menerima Silabus Training, Customer dapat Request Waktu Training yang diinginkan.
5. Informasi dan Data yang jelas akan memudahkan kami untuk segera merespon permintaan anda.
Customer Dapat Request Tempat, Waktu, serta Fasilitas Training. Silahkan Hubungi kami untuk Menerima Brosur Penawaran.
