Training Mengenal Nasabah and Anti Money Laundering

Training Mengenal Nasabah and Anti Money Laundering

Introduction Mengenal Nasabah 

Peraturan Bank Indonesia Nomor : 14/27/PBI/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum

Semua institusi tersebut memerintahkan lembaga keuangan untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip panduan sebagai upaya untuk memantau kegiatan transaksi yang mencurigakan dan melaporkannya kepada institusi terkait (PPATK)

PRINSIP MENGENAL NASABAH (KYC)

Prinsip Mengenal Nasabah (KYC) adalah program pelatihan yang dibuat untuk para karyawan di semua lini baik front liners (sales, marketing), back office, maupun support.

Dengan mengetahui, memahami dan menerapkan prinsip mengenal nasabah sesuai dengan peraturan yang berlaku yang dikeluarkan oleh institusi terkait di dalam pekerjaannya, para karyawan dapat membantu dalam menjaga reputasi perusahaan.

Objective :

Yang diharapkan dari para peserta training setelah pelatihan dilaksanakan:

1. Memahami mengapa Prinsip Mengenal Nasabah penting untuk diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari
2. Memahami dampak negatif dengan tidak diterapkan Prinsip Mengenal Nasabah dalam pekerjaan
3. Dapat menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah dalam pekerjaan sehari-hari

Outline Mengenal Nasabah:

Day One:

1. 09.00 – 10.30     Pengertian Prinsip Mengenal Nasabah
2. 10.30 – 10.45      Coffee break
3. 10.45 – 12.00      Peraturan-peraturan dari institusi terkait mengenai Prinsip Mengenal Nasabah
4. 12.00 – 13.00      Lunch
5. 13.00 – 14.30      Langkah-langkah dalam pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah
6. 14.30 – 14.45      Coffee break
7. 14.45 – 16.00      Case Study

Day Two:

1. 08.30 – 10.00     Prinsip Mengenal Nasabah vs Money Laundering
2. 10.00 – 10.15      Coffee break
3. 10.15 – 12.00      Identifikasi transaksi Money Laundering
4. 12.00 – 13.00      Lunch
5. 13.00 – 15.00      Pembuatan profil nasabah
6. 14.30 – 14.45      Coffee break
7. 14.45 – 16.00      Case Study

______________________________________________________________________________________________________________________

Kami memberikan alternatif Fasilitas atas Investasi anda dalam Program ini, diantaranya :

1. Sertifikat, Peralatan Training, USB, Souvenir, Lunch, Coffe Break, City Tour
2. Running minimal 2 Orang (Semarang, Jogja, Solo), Running minimal 3 Orang (Bandung, Jakarta), Running 4 Orang diperuntukan untuk daerah (Bali, Lombok, Manado, Balikpapan)
3. Kami menyediakan transportasi antar Jemput dari Stasiun/Bandara ke Tempat Pelatihan(Hotel) bagi perusahaan yang Running minim 2 Orang
4. Harga dilampirkan di Brosur Penawaran

______________________________________________________________________________________________________________________

Tambahan Informasi :

1. Silahkan tanyakan ketersediaan Tanggal dan Waktu dari jadwal training terbaru apabila anda tidak menemukan waktu yang sesuai dengan jadwal anda.

2. Training dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan jika dalam bentuk In-House Training. Silahkan baca ketentuan In-House Training diwebsite kami atau hubungi kami di Nomer Mobile untuk mendapatkan Fast Respon.

3. Silahkan mengisi Form Request Training di website kami untuk mendapatkan informasi tambahan yang belum ada, atau jika anda ingin menanyakan usulan materi sesuai kebutuhan perusahaan. Hubungi kami lewat email yang tertera atau Register disini!

4. Apabila telah menerima Silabus Training, Customer dapat Request Waktu Training yang diinginkan.

5. Informasi dan Data yang jelas akan memudahkan kami untuk segera merespon permintaan anda.

Customer Dapat Request Tempat, Waktu, serta Fasilitas Training. Silahkan Hubungi kami untuk Menerima Brosur Penawaran.