Anti Pencucian Uang

DESKRIPSI

Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pegawai bank dalam upaya menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme guna menghindarkan perbankan Indonesia menjadi ajang pencucian uang dan tempat pendanaan teroris.

Peserta diharapkan mampu :

• Menerapkan pengetahuan skill dan attitude yang memadai dalam mengidentifikasi transaksi keuangan yang mencurigakan dan cara mengatasinya serta melakukan proses pelaporan sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku
• Memberikan pemahaman tentang redefinisi dalam tindak pidana pencucian uang
• Menjelaskan peran dan tanggung jawab setiap pejabat Bank dalam penerapan UU TPPU & APU-PPT
• Menegaskan pentingnya UU TPPU

OUTLINE MATERI

1. Rezim Anti Money Laundering Indonesia
2. Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Menurut Undang-Undang tentang Pemberantasan TPPU Terkini
3. Tipologi Transaksi Keuangan Mencurigakan Melalui Perbankan |
4. Analisis Transaksi

Memahami Peraturan Bank Indonesia Tentang Penerapan Program APU & PPT seperti:

• Pengawasan Aktif Direksi & Dewan komisaris
• Kebijakan dan Prosedur Tertulis, Pengendalian Intern
• Sistem Informasi manajemen, Sumber Daya Manusia dan Pelatihan
• Mengenal Tahap-tahap Pencucian Uang dan Modus Transaksi Money Laundering
• Indikator dan Unsur Transaksi Keuangan yang Mencurigakan
• Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai, Transaksi Keuangan yang Dikecualikan

TRAINING METHOD

Presentation, Discussion, Case Study, Evaluation

______________________________________________________________________________________________________________________

Kami memberikan alternatif Fasilitas atas Investasi anda dalam Program ini, diantaranya :

1. Sertifikat, Peralatan Training, USB, Souvenir, Lunch, Coffe Break, City Tour
2. Running minimal 2 Orang (Semarang, Jogja, Solo), Running minimal 3 Orang (Bandung, Jakarta), Running 4 Orang diperuntukan untuk daerah (Bali, Lombok, Manado, Balikpapan)
3. Kami menyediakan transportasi antar Jemput dari Stasiun/Bandara ke Tempat Pelatihan(Hotel) bagi perusahaan yang Running minim 2 Orang
4. Harga dilampirkan di Brosur Penawaran

______________________________________________________________________________________________________________________

Tambahan Informasi :

1. Silahkan tanyakan ketersediaan Tanggal dan Waktu dari jadwal training terbaru apabila anda tidak menemukan waktu yang sesuai dengan jadwal anda.

2. Training dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan jika dalam bentuk In-House Training. Silahkan baca ketentuan In-House Training diwebsite kami atau hubungi kami di Nomer Mobile untuk mendapatkan Fast Respon.

3. Silahkan mengisi Form Request Training di website kami untuk mendapatkan informasi tambahan yang belum ada, atau jika anda ingin menanyakan usulan materi sesuai kebutuhan perusahaan. Hubungi kami lewat email yang tertera atau Register disini!

4. Apabila telah menerima Silabus Training, Customer dapat Request Waktu Training yang diinginkan.

5. Informasi dan Data yang jelas akan memudahkan kami untuk segera merespon permintaan anda.

Customer Dapat Request Tempat, Waktu, serta Fasilitas Training. Silahkan Hubungi kami untuk Menerima Brosur Penawaran.