Banking Fraud And Prevention

Banking Fraud And Prevention

DESKRIPSI

Kerugian yang dialami oleh bank akibat tindak kecurangan terhadap kegiatan operasional bank hingga saat ini masih terus terjadi dalam berbagai ukuran dan bentuk, baik yang dilakukan oleh oknum pelaku eksternal maupun dari internal karyawan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh bank dalam pencegahan tindak kecurangan adalah memberikan pendidikan kepada karyawannya dan membekali mereka dengan alat yang mereka butuhkan untuk mencegah dan mendeteksi penipuan.

Program ini memberikan gambaran yang mendalam dan komprehensif mengenai jenis-jenis tindak kecurangan yang biasa dilakukan di Bank, serta skema penipuan yang terbaru seperti pencurian identitas nasabah. Peserta juga akan belajar tentang alat-alat pencegahan penipuan bank untuk membantu melindungi bank dan nasabahnya.

PURPOSE

1. Meningkatkan pemahaman dan kemampuan praktis peserta dalam penerapan manajemen risiko operasional.
2. Peserta mengenali modus-modus Tindak Kecurangan yang biasa terjadi
3. Mengidentifikasi kemungkinan oknum / pelaku kecurangan
4. Peserta mampu melakukan pencegahan penipuan sebelum terjadi
5. Pelaporan temuan atas prosedur tindak kecurangan

OUTLINE MATERI

1. Mengenali Jenis-jenis Kegagalan Operasional Bank: people risk, process risk (model, transaksi, dan kegiatan operasional), system and technology risk, external party risk, dan natural disaster risk.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan peluang Fraud pada Bank
3. Cara Mendeteksi Fraud pada Aktivitas Perbankan
4. Peran BI dan PPATK dalam Antisipasi Terjadinya Fraud
5. Solusi menghadapi Fraud:
6. Reporting Fraud Procedures

• • Litigasi
  • Penelusuran aliran dana
  • Penyediaan data kepada Kepolisian.

WHO SHOULD ATTEND

Operational managers, Auditor Internal serta Divisi Kepatuhan & Manajemen Risiko

TRAINING METHOD

Presentation, Discussion, Case Study, Evaluation

______________________________________________________________________________________________________________________

Kami memberikan alternatif Fasilitas atas Investasi anda dalam Program ini, diantaranya :

1. Sertifikat, Peralatan Training, USB, Souvenir, Lunch, Coffe Break, City Tour
2. Running minimal 2 Orang (Semarang, Jogja, Solo), Running minimal 3 Orang (Bandung, Jakarta), Running 4 Orang diperuntukan untuk daerah (Bali, Lombok, Manado, Balikpapan)
3. Kami menyediakan transportasi antar Jemput dari Stasiun/Bandara ke Tempat Pelatihan(Hotel) bagi perusahaan yang Running minim 2 Orang
4. Harga dilampirkan di Brosur Penawaran

______________________________________________________________________________________________________________________

Tambahan Informasi :

1. Silahkan tanyakan ketersediaan Tanggal dan Waktu dari jadwal training terbaru apabila anda tidak menemukan waktu yang sesuai dengan jadwal anda.

2. Training dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan jika dalam bentuk In-House Training. Silahkan baca ketentuan In-House Training diwebsite kami atau hubungi kami di Nomer Mobile untuk mendapatkan Fast Respon.

3. Silahkan mengisi Form Request Training di website kami untuk mendapatkan informasi tambahan yang belum ada, atau jika anda ingin menanyakan usulan materi sesuai kebutuhan perusahaan. Hubungi kami lewat email yang tertera atau Register disini!

4. Apabila telah menerima Silabus Training, Customer dapat Request Waktu Training yang diinginkan.

5. Informasi dan Data yang jelas akan memudahkan kami untuk segera merespon permintaan anda.

Customer Dapat Request Tempat, Waktu, serta Fasilitas Training. Silahkan Hubungi kami untuk Menerima Brosur Penawaran.